数字货币牌照

爱沙尼亚数字货币简介

爱沙尼亚因其开放监管及对加密货币的先进态度而成为加密货币相关活动的热门地点,其中一个例子就是该国发行由国家支持的数字加密货币计划。根据爱沙尼亚立法,公司需要经过授权才能进行虚拟货币交易或托管钱包服务的业务。 申请虚拟货币兑换牌照必须提交给金融局登记。 值得注意的是,公司必须指定管理委员会成员或合规雇员履行反洗钱与打击恐怖融资的义务和责任。 这个人必须是一个合格的专家,并会在各项任务中与当局沟通。

马来西亚加密货币资讯

马来西亚采用了加密货币监管规则后,于2018年更新了法律框架。据他们称,转换非法定资金的交易所,交换商和组织被称为“报告代理人”。该领域的控制权交给了国家中央银行(马来西亚国家银行)和主要监管机构证券委员会。它必须在ICO框架内规范关系并签发用于交换加密货币的许可证。

尽管马来西亚当局在立法上取得了进步,并在打击欺诈方面做出了努力,但尚无成熟的机制来验证和确定该国加密货币的法律地位。根据中央银行的说法,该领域的监管将在反洗钱和恐怖主义融资政策的框架内进行。该州没有透明的机制来防止加密货币交易中的损失。
马来西亚政府考虑了加密货币发行的许可证问题和非法定货币的法律地位,但是电子货币兑换是自律的。发行人有权建立自己的规则,以确保令牌符合2007年资本市场法律并属于证券法规。现在,马来西亚国家银行正在制定规则,以确定该国非法定基金的发展方向。从已经向公众发布的声明来看,它们是有前途的,当地的加密货币交换许可证将使企业受益。

加拿大MSB牌照简介

加拿大Fintrac MSB牌照是由FINTRAC (加拿大金融交易和报告分析中心)监管并颁发的一类金融牌照。加拿大MSB监管是货币交易和货币兑换服务类型企业,必须向央行进行申请并且进行备案监督,此类型公司同时还必须受加拿大财政部直属的金融交易和报告分析中心(FINTRAC)实时监控数据,并且对议会活动中心负责,以保证国家金融安全。

爱沙尼亚数字货币监管机构

与监管部门的沟通和对他们的访问对于区块链项目具有很大的价值。在爱沙尼亚,与金融监管机构(金融监管局,金融情报单位)的沟通和互动要比美国或新加坡容易得多。金融监督管理局和金融情报机构始终提供所需的法律信息,并且大多愿意在其管辖范围内的各种问题上提供帮助。重要的是,大多数官员都会讲英语和俄语。

美国MSB数字货币牌照的资讯

美国MSB(货币服务业务)许可证是由FinCEN(金融犯罪执法网络,美国财政部的下辖部门)监督和发布的金融许可证,用于监督与货币服务相关的业务和公司, 包括 跨境汇款,外汇,货币交易/转账(包括数字货币/虚拟货币),ICO发行,提供预付费项目以及签发旅行支票等等。 在美国从事上述相关业务的公司必须申请MSB许可,以便合法开展业务。 根据FinCEN规定并根据美国爱国者法案,MSB需要向FinCEN注册并遵守许多不同的记录保存,报告和反洗钱要求。注册要求根据银行保密法(BSA),在设立金融服务业务时,MSB需要向FinCEN注册。注册不仅仅是简单地命名公司或支付简单的费用。 它涉及向FinCEN提供关于MSB的许多非常重要的信息,例如它所从事的业务类型,可能通过其进行交易的金融机构和银行账户,MSB的所有权或控制权,以及在美国运营的不同分支机构和/或代理商的数量。在整个注册过程中应格外小心,以确保满足所有截止日期,并且向FinCEN提供的所有信息都是准确的,以后不需要更正。

美国MSB牌照申请流程和要求

1、申请美国MSB牌照的首要条件是要先申请注册美国公司做为开展项目的主体公司,申请美国公司美国的任何一个州都可以,美国公司取名比较自由,可以以“LIMITED”或者“LTD”等字样结尾,名称也可以与交易所的名称一致

2、申请美国牌照需要3名董事、股東,国籍没有限制,年满18周岁无犯罪记录,提供身份证或护照拍照
3、申请美国公司的税号,可以不用开账户,如需要开户也可
4、申请有相关律师准备与撰写申请材料,负责回答美国财政部提出的问题
5、申请美国MSB牌照申请阶段,20个工作日左右申请完成,完成之后在相关的网站就可以查询牌照的状态

哈萨克斯坦数字货币牌照资讯

哈萨克斯坦是世界最大的内陆国,中亚最大经济体,人口1831万(2018年)。数千年以来,中国一直与哈萨克斯坦维持着紧密而良好的联系。古代丝路的衣香鬓影,至今还可在哈萨克斯坦首都阿斯塔纳国家博物馆中寻得踪迹。

哈萨克斯坦已清晰地表了然对加密货币的乐趣。根据搜刮引擎Yandex3月公布的一项研究,在哈萨克斯坦,当地居民开始频仍搜刮与加密货币相干的词汇,与2017年比拟其搜刮量增加了数倍之多。
哈萨克斯坦的FSP监管牌照包含外HUI、payment processing 支付、EMI(电子货币)和加密贷币、ico、除去养老金之外的一切业务,都可以进行。
办理哈萨克斯坦FSP免保证金和维护费,性价比最高的牌照没有之一。
 

马来西亚纳闽数字货币牌照的优势

1、政治、经济和贸易环境稳定,基础建设完善。

 
2、注册程序便捷,成本相对低廉。
 
3、无外汇管制,外汇资金调拨自如。
 
4、有利于发展跨国业务,提升企业形象,同时方便引资、融资。
 
5、双重税务协议
 
6、100%外资独资拥有,两年工作签证方便进出东盟国家。
 
7、具有高度保密性和灵活性强的制度

直布罗陀数字货币简介

从2018年1月1日开始,金融服务(DLT提供者)法规20171(DLT法规)允许使用DLT(分布式账本技术)技术的企业进行标准化。该机构允许对加密货币业务进行监管,并向监管机构,直布罗陀金融服务委员会(又称GFSC)申请DLT提供者许可证。

必须向GFSC申请DLT提供商许可。这是金融服务许可证,索赔人必须在其中证明其企业将如何遵守9条DLT监管规则。预计“思想与管理”将属于直布罗陀。因此,高级人员必须设在直布罗陀,并且所有主要的战略决策都必须在这里做出。这是至关重要的。主要角色负责人将在这里工作,例如CTO,CFO以及CEO。

蒙古数字货币牌照简介

蒙古国数字货币牌照是蒙古国国家认可的(是国家级蒙古国牌照,含金量高),在2018年2月20日,地球第一个法定数字货币委内瑞拉国发行的“石油币”诞生之后,蒙古国随后成立蒙古国国家区块链数字资产交易所平台, 8月正式上线对外开放。即将发行全球第二枚法定数字货币蒙图币,未来将通过黄金能源资源进行托底,以稳定波动剧烈的蒙图市场。蒙古国拥有众多交易所,比如中央政府力推国家交易所-----蒙古国国家贵金属区块链交易所,因此,项目在蒙古国发展,商业环境优渥,并且得到法律支持。

加拿大MSB牌照的优势

1、实力的象征- 获得加拿大的监管牌照,能大大的增强平台的实力以及客户的信心。

 
2、规避风险- 获得金融监管机构的权威批准,您可以在加拿大开展相关业务,即代表对数字货币平台的合规监管,规避交易风险。
 
3、多元化服务- 加拿大 MSB牌照准许开展ICO交易平台币币交易与合约期货,场外OTC法币业务,使您可以更好地满足客户需求,提供更加多元化的服务。
 
4、市场条件优越- 加拿大在教育、政府的透明度、社会自由度、生活品质及经济自由的国际排名都名列前茅,加拿大本身就是一个经济项目发展的理想注册地。

爱沙尼亚数字货币牌照申请资料

1、公司内部规章

2、公司的内部程序规则
3、公司的网页地址
4、该项业务负责人的姓名及联络方式
5、负责反洗钱和反恐怖主义融资的合规雇员信息
6、负责实施国际金融制裁的责任人的资料
7、相关利益人的无犯罪纪录证明书

新加坡加密数字货币资讯

新加坡的加密货币和区块链项目的监管由中央银行MAS(新加坡金融管理局)完成。根据MAS董事总经理的说法,这家银行欢迎加密货币,而不是对其进行监管,而是对涉及它们的潜在风险活动进行监管。即使MAS基本上在新加坡执行了大多数加密法规,它也只能发布不具有法律约束力的指南:“本指南的内容并不详尽,没有法律效力,也不修改或取代任何适用的法律,法规或要求。 ”。尽管如此,金管局仍被官方认可为证券和交易所管理局。

尽管新加坡没有这样的加密法,但许多项目(例如ICO和加密交易所)必须遵守《证券与期货法》(SFA),因为在该国,加密代币通常被视为证券。根据它,交易所必须被批准并支付年费。

如果一家公司要在新加坡启动一个加密货币项目,除了上述义务外,还需要有一个特定的管理结构,其中包括首席执行官,董事长和董事会,必须至少有四个委员会,分别负责任命,审计,解决冲突和薪水。

 

美国MSB数字货币牌照的优势

1、投资者认可美国的公司法律及金融业监管非常完善,拥有美国牌照,会让您的数 字货币交易平台更受全球投资者的认可

 
2、获得权威批准获得美国财政部的权威批准,您可以在美国及全球开展相关业 务,即代表对数字货币平台的合规监管
 
3、成为一线平台 MSB 牌照也是全球数字货币交易机构标配的牌照。CoinbaseBitfinex,Poloiex,火币网,ok,币安交易所等平台均持有此牌照开展经营
 
4、多元化服务 MSB 牌照准许货币兑换及发送服务,使您可以更好地满足客户需 求,提供更加多元化的服务

哈萨克斯坦FSP牌照的优势

1、注册程序简单,注册成本低

 
2、没有保证金
 
3、无维护费用
 
4、监管范围广泛
 
5、国家发展银行、中国工商银行等国有银行都有持牌

新加坡数字货币税收政策

 新加坡对加密货币项目的税收被认为是轻微的,并取决于业务类型以及现金流量。如果您收到加密货币收入,则应缴纳的所得税为0%(如果您的收入低于每年20,000美元)至22%(如果收入超过每年320,000美元)。损失和资本收益不征税。后者意味着在新加坡,贸易和长期投资在税收方面被区别对待。如果您购买并持有加密货币,则不必纳税。如果您定期进行交易,则可以。还值得注意的是,根据某些消息来源,如果在游戏行业中使用加密货币,则在该国免税。综上所述,不对加密货币本身征税,但适用所得税。

马来西亚加密货币政策支持

所有非法定资金周转量的发行都在证券委员会的监督下,并且将根据交易所遵守监管机构的规定来发行加密货币许可证。它被赋予控制交易所和ICO的广泛参考,可能会由于不遵守标准而宣布组织的活动终止。为了在马来西亚合法工作,交换者必须:

1、将投资文件提交给国家银行批准

2、满足交易参与者信息披露方式框架内的条件

3、提供充分保护投资者资金,遵守反洗钱标准和打击国际恐怖主义的证据

4、确认交易所有能力对客户进行尽职调查,收集有关他们的数据,他们的活动等

DLT规则详细内容

DLT规则要求DLT组织必须:

1、诚实正直地管理自己的企业

2、关注所有客户的需求和福利,并以透明,公平和真实的方式与他们交谈

3、保持足够的财政和非财政资源

4、有效地管理和运营业务,并以适当的勤奋,专业和谨慎的态度来处理业务  ,例如适当考虑其企业和客户的风险

5、安排有效的安排以保护客户掌管的资产和资金

6、制定有效的公司治理规定

7、确保以适当的高标准维护每个系统和安全访问过程

8、拥有适当的系统和措施来避免,发现和揭露金融犯罪威胁,例如资助恐怖分子和洗钱

9、不可抗拒,并为企业的系统性和溶剂性清算提供应急准备

蒙古数字货币的政策支持

蒙古国对新生第四代互联网技术革命相当支持,关于区块链数字货币,有两个法律和规定,一个是今年2月12号在蒙古国全国性区块链会议上颁发的政策,此政策规定蒙古国民众都可以参与数字代币的交易(原先是允许第一市场,即大公司和上市公司参与)。另外一个就是蒙古国总统于2017年5月签署的关于区块链的法令,已于2018年1月1号生效。

蒙古非常支持,针对区块链和最新的STO,蒙古国会成立了专门的电子货币区块链I作小组这方面的政策和爱沙尼亚趋于一致。蒙古国对于STO数字资产交易所同样实行牌照制,需要25亿蒙图的注册资金(需实缴,不可撤),已有资金和实力雄厚的外国企业拿到牌照。

蒙古国正式批准并颁发了双牌照的交易所,不仅可以接受ICO,同时也可以接受STO项目的交易。

 

加拿大MSB牌照的申请要求

 MSB监管牌照条件:

1、 必须有加拿大注册成立的公司。 
2、 拥有适当的业务架构,良好的内部监控系统,以及公司人员具备一定的数字货币行业的资质和经验。 
3、 有符合要求的合规的反洗钱报告。
4、 遵守加拿大的法律法规和业务法则。
 

爱沙尼亚数字货币牌照申请流程

1、准备申请表

2、根据立法要求收集和审查文件
3、注册公司
4、银行账户申请
5、与监管机构的牌照申请

哈萨克斯坦FSP牌照申请条件

需要文件:公证海牙加签、护照/PoA代理协议,其他均不需要

时间:7个星期

开户:VTB/SBER Bank(SBER Bank东欧头部银行,可接受RMB/日元/多币种)

总监:可指派开户,之后签署协议保证自己安全,当地总监为律师事务所律师

新加波交易所义务内容

1、通知管理局有关其运作的主要信息的任何变化

2、有效地管理风险
3、记录交易
4、定期向管理局报告
5、在需要时协助管理局
6、对用户信息和员工保密,除非管理局或法院命令另有规定

马来西亚数字货币申请所需资料

1、所有董事和股东公证过的护照复印件(两套)

2、所有董事和股东公证过的地址证明(两套)。可以是水电煤账单或者银行存款证明
3、银行推荐信
4、律师/审计员/公证处的推荐信
5、一位股东的银行存款确认函- 文件中注明最低MYR 500000 (approx. $123 000 USD)
6、上述文件都需要通过扫描发送进行初步审核
7、审核完成后,原件需要快递寄送
8、KYC文件申请要求

申请所需资料

1、详细的商业计划书–申请人有必要起草这份计划书,尽管我们将进行审查和帮助,以便使它具有所有需要的细节。

 
2、有关公司治理的信息–我们将在申请人的协助下起草适当的文件。
 
3、有关组织结构的信息–这将包括组织结构图,有关董事,其他重要人员以及他们的职责和股东及股权结构的详细信息。
 
4、白皮书–这是您要提供令牌的情况。

蒙古数字货币牌照申请流程

1、注册蒙古当地的公司

2、开设蒙古国当地银行账户

3、签署一份委托协议书

整个流程办理时间为1~3个月

加拿大MSB牌照申请资料

1、加拿大公司注册证书

2、加拿大公司注册税号
3、公司董事的护照扫描件
4、公司董事的地址证明扫描件
5、公司的商业计划书
6、公司董事的简历

申请爱沙尼亚数字货币所需资料

1、公司的内部制度规章

2、公司的内部程序规则
3、网站地址
4、相关服务的负责人资料
5、关于指定用于反洗钱和反恐怖主义融资的责任官的资料
6、关于负责实施国际金融制裁的责任人的资料

智汇的牌照办理工作服务内容:

 牌照申请工作包括:

 
 
    •    MSB牌照的金融业务方案设计
    •    准备与撰写申请材料
    •    向美国财政部递交MSB牌照的申请
    •    申请过程中,负责回答由美国财政部及FINCEN提出的问题。
    •    若美国财政部及FINCEN需要我们提供其余文案或相关说明,我们将负责撰写及提交,如Product Disclosure Statement。
 
 
 
办理完成后牌照查询方式:登陆美国财政部MSB网址     https://www.fincen.gov/msb-registrant-search
查询网页中显出已申请成功公司名字和对应的牌照号码等信息。

直布罗陀加密货币税收政策

加密货币税因国家而异,通常取决于收入。在加拿大,税款在25%至50%之间。在日本,加密货币运营税从15%到55%不等。直布罗陀的加密货币项目税收是在该国开展业务的优势之一。这样的加密货币无需缴税,因此与加密货币相关的项目仅需缴纳10%的企业所得税。此外,资本利得和股息无需征税。此外,如果公司活动产生的某些外国来源的收入与DLT许可证所涵盖的内容无关,则该收入也可以扣除税款。

如果10%对您的业务来说太高了,那么直布罗陀的初创企业会有一些税收抵免和激励措施。您必须满足特定要求才有资格符合条件,因此建议您进行研究或考虑聘请顾问。
联系方式:电话: +86 13312929199 邮箱:Info@nfafca.com
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