美国MSB数字货币牌照

美国MSB数字货币牌照的资讯

美国MSB(货币服务业务)许可证是由FinCEN(金融犯罪执法网络,美国财政部的下辖部门)监督和发布的金融许可证,用于监督与货币服务相关的业务和公司, 包括 跨境汇款,外汇,货币交易/转账(包括数字货币/虚拟货币),ICO发行,提供预付费项目以及签发旅行支票等等。 在美国从事上述相关业务的公司必须申请MSB许可,以便合法开展业务。 根据FinCEN规定并根据美国爱国者法案,MSB需要向FinCEN注册并遵守许多不同的记录保存,报告和反洗钱要求。注册要求根据银行保密法(BSA),在设立金融服务业务时,MSB需要向FinCEN注册。注册不仅仅是简单地命名公司或支付简单的费用。 它涉及向FinCEN提供关于MSB的许多非常重要的信息,例如它所从事的业务类型,可能通过其进行交易的金融机构和银行账户,MSB的所有权或控制权,以及在美国运营的不同分支机构和/或代理商的数量。在整个注册过程中应格外小心,以确保满足所有截止日期,并且向FinCEN提供的所有信息都是准确的,以后不需要更正。

美国MSB牌照申请流程和要求

1、申请美国MSB牌照的首要条件是要先申请注册美国公司做为开展项目的主体公司,申请美国公司美国的任何一个州都可以,美国公司取名比较自由,可以以“LIMITED”或者“LTD”等字样结尾,名称也可以与交易所的名称一致

2、申请美国牌照需要3名董事、股東,国籍没有限制,年满18周岁无犯罪记录,提供身份证或护照拍照
3、申请美国公司的税号,可以不用开账户,如需要开户也可
4、申请有相关律师准备与撰写申请材料,负责回答美国财政部提出的问题
5、申请美国MSB牌照申请阶段,20个工作日左右申请完成,完成之后在相关的网站就可以查询牌照的状态

美国MSB数字货币牌照的优势

1、投资者认可美国的公司法律及金融业监管非常完善,拥有美国牌照,会让您的数 字货币交易平台更受全球投资者的认可

 
2、获得权威批准获得美国财政部的权威批准,您可以在美国及全球开展相关业 务,即代表对数字货币平台的合规监管
 
3、成为一线平台 MSB 牌照也是全球数字货币交易机构标配的牌照。CoinbaseBitfinex,Poloiex,火币网,ok,币安交易所等平台均持有此牌照开展经营
 
4、多元化服务 MSB 牌照准许货币兑换及发送服务,使您可以更好地满足客户需 求,提供更加多元化的服务

智汇的牌照办理工作服务内容:

 牌照申请工作包括:

 
 
    •    MSB牌照的金融业务方案设计
    •    准备与撰写申请材料
    •    向美国财政部递交MSB牌照的申请
    •    申请过程中,负责回答由美国财政部及FINCEN提出的问题。
    •    若美国财政部及FINCEN需要我们提供其余文案或相关说明,我们将负责撰写及提交,如Product Disclosure Statement。
 
 
 
办理完成后牌照查询方式:登陆美国财政部MSB网址     https://www.fincen.gov/msb-registrant-search
查询网页中显出已申请成功公司名字和对应的牌照号码等信息。
联系方式:电话: +86 13312929199 邮箱:Info@nfafca.com
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