支付牌照

澳洲 AUSTRAC 牌照的简介

AUSTRAC是澳大利亚的金融管理机构,负责预防和检测洗钱和恐怖主义融资。2018年4月,联邦议会通过了《2018 年反洗钱和反恐融资修订法案》(AML/CTF 修正案),进一步增大了AUSTRAC权力。新法律赋予澳大利亚AUSTRAC监管数字货币交易所交易各种加密货币(包括⽐特币、以太坊和Ripple等等)的权力。

注意:在澳洲的数字货币交易商必须办理 AUSTRAC,并提供所有的业务详情。如果提供数字货币交易的公司没有办理此类牌照,可能会导致监禁两年或 AUD105,000 罚款,甚至有可能二者并罚。

加拿大MSB牌照的简介

 加拿大金融交易和报告分析中心(FINTRAC)是加拿大的金融情报单位,于2000年成立。它是一个独立机构,向财政部长汇报工作,对议会活动中心负责。总部位于渥太华。主要负责收集分析、评估和披露加国金融行业的相关资料,以保护加国的金融稳定及安全。
       加拿大金融交易和报告分析中心(FINTRAC)是加拿大的金融情报单位,于2000年成立。它是一个独立机构,向财政部长汇报工作,对议会活动中心负责。总部位于渥太华。主要负责收集分析、评估和披露加国金融行业的相关资料,以保护加国的金融稳定及安全。

香港MSO牌照简介

 【香港MSO牌照】全称是Money Service Operator,意为金钱服务经营者。香港海关在2012年开始推行相关条例,从事货币兑换、汇款服务的单位和个人,都需要向香港海关提出香港MSO牌照办理的申请

美国MSB牌照的简介

 MSB是Money Services Business的简称,属于FinCEN(美国财政部下设机构金融犯罪执法局 )管,属于注册许可制。从事金钱服务相关的业务都必须申请该许可。这类似于中国工商登记里加上一项:资金服务业务。 向美国人提供服务的数字资产 “管理方” (例如资产发行方) 与 “兑换方” (例如交易所) 属于美国银行保密法案 (BSA) 下的 MSB,需要在业务开始 180 天内完成 FinCEN 注册。但MSB 是合规进行数字资产交易业务的必要非充分条件。由于美国联邦层面目前对币币交易没有其他明确监管要求,我们熟知的美国本土的B网和P网都是在只持有 MSB 的前提下开展的币币交易业务。

美国 MSB(Money Services Business)牌照是由 FinCEN(美国财政部下设机构金融犯罪执法局)监管并颁发的金融牌照,属于注册许可证,主要收监管对象是金钱服务相关的业务与公司。从事相关业务的公司,必须申请 MSB 牌照,才能合法地运营。

加拿大MSB牌照的优势

  1、 加拿大MSB是目前所有国内AA类牌中办理费用最低的牌照
  2、 加拿大MSB不需要缴纳保证金
  3、 加拿大MSB牌照下牌时间快
  4、 加拿大MSB投诉少,口碑好
  5、 加拿大MSB牌照是国内AA类牌中少数不需要缴纳月费的牌照

香港MSO牌照的国际优势

1、稳定的声誉

2、英语是官方语言,也是主要的商业语言

3、外国的收入没有企业所得税

4、对利息,股息和使用费不征收预扣税

5、没有要求维持当地的办公室

6、 没有要求香港居民雇员

 7、香港对外国投资没有限制,也没有外汇管制

美国MSB牌照的优势

1、投资者认可 
美国的公司法律及金融业监管非常完善,拥有美国牌照,会让您的数字货币交易平台更受全球投资者的认可。 

2、获得权威批准 
获得美国财政部的权威批准,您可以在美国及全球开展相关业务,即代表对数字货币平台的合规监管。 

3、成为一线平台 
MSB牌照也是全球数字货币交易机构标准配备的牌照。Coinbase,Bitfinex,Poloniex,火币网等平台均持有此牌照开展经营。 

4、多元化服务 
MSB牌照准许货币兑换及发送服务,使您可以更好地满足客户需求,提供更加多元化的服务。 

澳洲AUSTRAC牌照申请流程

 1. 协助客户办理董事的无犯罪记录公证;

2. 撰写数字货币交易商的商业计划书、以及运营方案;
3. 准备与撰写申请材料;
4. 撰写反洗钱条例及反恐怖组织融资条例,以及条例的日常操作方案;
5. 向澳大利亚AUSTRAC及ASIC递交牌照的申请;
6. 申请过程中,负责回答由AUSTRAC和ASIC提出的问题。
7. 若AUSTRAC和ASIC需要我们提供其余文案或相关说明,我们将负责撰写及提交,如Product Disclosure Statement。

加拿大MSB牌照申请流程

1. 在加拿大注册成立的公司

2. 加拿大合法地址

3. 加拿大境内的银行账户

4. 对合规专员或股东进行背景调查

5. 拥有适当的业务架构,良好的内部监控系统,公司人员具备一定的行业资质和经验。

6. 财务状况及偿还能力良好。

7. 最少任命两名负责人员,其中必须包括公司董事和合规专员

香港MSO牌照申请条件

 

1、在香港有公司,或者在香港当地注册的海外公司;

2、在香港当地有固定的办公场所、电话以及邮箱;

3、准备50W港元的注册资金,要求实缴;

4、有经海关面试判定通过的适当人选;

5、有符合规定的在香港永久定居的持牌人

美国MSB牌照监管条件

 

1.美国注册成立的公司。

2.美国合法地址。

3.最少任命两名负责人员,其中至少一 名负责人员必须是公司董事,另外至少一 名负责人作为合规专员。

联系方式:电话: +86 13312929199 邮箱:Info@nfafca.com
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