目前，佐治亚州要求从事加密货币业务的公司持有中央银行颁发的许可证。加密公司需要像VASP结构一样获得国家银行机构的批准。格鲁吉亚的立法基础基本上是基于欧盟军事援助协定规则；它旨在确保透明度、统一性和保障。这篇文章着眼于新的现实给佐治亚州的加密业务带来了什么变化。
佐治亚州密码业务的法规和特权
佐治亚州的任何人都可以实施加密货币交易，例如负责兑换和存储以获得特殊许可证。实际上，没有法律依据来监督这些商业活动。
然而，随着2023年初的到来，情况发生了变化:新的立法点出现了，要求在地方当局注册处理加密货币的公司。
VFA运营商的活动涵盖下述类型的业务。
VFA转移、存储和控制操作。
管理交易平台的运作。
本地使用的外币或其他数字方式的兑换，包括自助终端。
将虚拟手段转化为金融工具。
首次配售的组织。
提供与首次发行相关的服务。
个人投资组合，不包括大规模投资组合管理。
用加密货币提供贷款。
新的立法基础不适用于不以支付或投资方式转让或实施的交易，如忠诚度计划、游戏积分和其他仅限于在封闭虚拟空间中使用的交易。新法律不包括对非金融服务业的监管。
如何在佐治亚州获得加密许可证
要获得成为加密提供商、注册公司和使商业活动合法的许可，你需要满足与各个方面相关的大量要求。
导演
如果创始人和董事不是同一个人，公司可以聘请一名有居留权的董事。如果一个组织只有一个创始人是董事，那么必须找到第二个董事。
公司董事需要拥有经济学、金融、银行、工商管理、审计、会计、法律、信息技术、信息分析或其他相关领域的大学学位。在这类行业的管理岗位上工作时，工作专业知识可能会取代教育标准。
在立法机构面前清白:不需要以前因恐怖主义行动融资或非法货币流通等严重罪行而被定罪。避免违反商业、银行或金融法律规范至关重要。
受托责任:坚持对金融机构的受托责任并避免对服务提供商不利的行为至关重要。
可靠性:必须避免违约和破产，并拥有财务稳定性以避免破产。
避免利益冲突:禁止管理同一个组的两个提供商。
在当地的存在:代表公司的1名授权人员需要每月在当地工作14天。
我们的团队保证为您提供高质量的帮助，使您的业务活动符合强制性要求。我们会帮你拿到其他许可证，特别是，立陶宛EMI加密货币牌照、爱沙尼亚、拉脱维亚、德国和其他国家。
公司的受益人
无严重经济犯罪记录。
与商业决策、银行和金融立法部门的通信，没有威胁组织或整个部门正常运营的做法。
没有未履行的义务和破产状态。
公司办公空间
要在佐治亚州注册VASP，管理业务活动的主要办公场所需要位于当地。
主要办公场所应与未用于类似目的的其他空间明确分开。
不动产和机器需要符合有效监督和控制公司活动的规则和标准。
公司需要保持其交易的系统记录，并设计机制以确保透明度。
在现场交易的情况下，特别是在交换时，需要安装视频监控系统。
电子系统
在开始运作之前，必须安装软（电子）系统，这些系统需要适应商业活动的规模和洗钱/恐怖融资的风险。这些系统应使用特殊技术自动检测可疑交易（DLT）。
在佐治亚州申请加密许可证的公司需要提交一份详细的服务计划。监管机构可能要求演示用于提供服务的电子系统。
要获得许可，您需要提交下述用于提供服务的电子系统的日期:
电子系统的名称；
制造商网站；
系统数据的位置；
反洗钱/反恐怖融资政策。
许可证申请人需要制定内部指导方针（政策和程序），以实施通信控制系统，防止非法货币流通。监管机构会仔细审查这些文件，因此企业需要做好准备，保证其业务活动的信息透明。
此外，公司需要根据12点计划实施通信监控系统，以防止非法货币流通。
内部反洗钱/反恐怖融资指令
制定内部规则，防止非法货币流通
根据适用法律评估风险。
依法采取预防措施。
实施用于核实受制裁人员的软件。
部署用于检测可疑/异常交易的系统。
根据法律规定的程序和期限保存数据和文件。
雇用负责通信控制系统运行的人员。
任命管理机构成员或对通信控制系统的有效性具有权威地位的人员。
进行独立审计，以确认通信控制系统的有效性。
建立人员选择标准，招聘合格可靠的人员。
实施定期培训的通信控制系统。
