美国MSB许可证简介美国MSB（货币服务业务）许可证由美国财政部下设的金融犯罪执法网络（FinCEN）监管和颁发，用于规范从事货币服务相关业务的公司。涵盖业务包括： 跨境汇款 外汇兑换 ...
2026-01-09
完成 FinCEN 注册：需通过 FinCEN 的 BSA 电子系统提交 Form 107 注册表格，表格中要完整填写企业基础信息、所有权详情、合规联系人信息等内容。注册本身无联邦政府固定收费，但后续合规及代理...
2026-01-07
条件类别 比特币服务提供商（BSP）牌照 数字资产服务提供商（DASP）牌照 系统要求 完善的KYC/AML系统与交易记录系统，政策须符合FATF相关规则。 完整的交易撮合系统、钱包安全架构、审计日志...
2025-12-26
加拿大MSB（货币服务业务）牌照由加拿大金融交易和报告分析中心（FINTRAC）根据《犯罪所得（洗钱）和恐怖主义融资法》（PCMLTFA）颁发和管理。它不仅是企业在加拿大合法经营汇款、外汇兑换...
2025-12-22
监管特点 注重持续合规，持牌后需定期提交报告、更新信息并接受检查。 关于虚拟货币（加密货币）的监管：加拿大对虚拟货币的监管框架与MSB制度紧密结合。早在2018年提出的法规就将虚拟...
2025-12-16
科摩罗群岛外汇牌照类型 外汇业务必须获得当地监管机构的许可才能在特定岛屿的管辖范围内或从该岛屿的管辖范围内合法经营。 根据您外汇业务的目标市场，您基本上可以从科摩罗外汇牌...
2025-12-11
