为了在立陶宛申请加密许可证，您必须拥有一家有限责任公司(UAB)来提供加密货币兑换或存储服务。根据新的立法，自2022年11月1日起，希望在立陶宛开办密码业务的企业家必须支付125 000欧元的股本。此前，最低股本为2 500欧元。此外，新法律包括建立立陶宛特别加密许可证登记册，列出加密公司，并要求有一名专职反洗钱官员。UAB (LLC)法律形式允许托管钱包运营商进行加密活动，以及加密货币兑换服务。
值得强调的是，新的立陶宛立法允许在任何时候注册一家没有任何授权出资额的加密公司，尽管要求注册的股本为125，000欧元。
因此，与大多数对加密友好的欧洲司法管辖区不同，立陶宛拥有最快、最经济、最清晰的未来理解框架，并且已经实施了MiCA指令的若干原则。
立陶宛虚拟资产服务提供商的活动分为以下几类加密许可证:
加密货币兑换许可证——允许公司兑换虚拟货币与法定货币，反之亦然，或者在彼此之间进行虚拟货币兑换，并因此获得所提供服务的佣金。
加密货币钱包许可证(加密货币保管服务)——允许公司代表客户在自己的钱包中保存虚拟货币，并保存钱包中的加密私钥。
加密交易所——提供进行加密货币交易的机会。
crypto broker–允许您代理加密货币交易。
对于加密交易–对于进行加密货币直接交易的公司。
立陶宛的VASP许可证——面向虚拟资产服务提供商，提供广泛的服务，包括加密货币钱包和ico。
许可证由立陶宛金融犯罪调查局(FCIS).
立陶宛对加密许可证的要求
在...之后2022年6月30日第XIV-1374号立陶宛反洗钱法修正案引入了立陶宛加密许可证的新要求:
注册股本至少应为125，000欧元，但是没有自有资金监控要求和没有实际资金投入的解决方案
要求任命专属高级雇员(反洗钱官员)，该高级雇员应为立陶宛永久税务居民。反洗钱官员应受雇于VASP，并获得约定的薪酬
获得许可的立陶宛加密公司应考虑到当地市场，并通过立陶宛组织一些必要的活动
还为VASPs高级管理层、股东和受益所有人制定了声誉要求，如没有有效的犯罪记录-智汇咨询
其他要求，如向FCIS报告(包括基于交易价值的强制性报告)和保留客户数据记录的义务保持不变，包括:
有义务制定旨在防止洗钱和资助恐怖主义的政策
履行国际制裁制度的义务
识别客户身份并存储其数据的义务
在许可活动过程中实施基于风险的方法的义务
报告可疑交易和某些业务的义务
适用法律产生的其他义务
在立陶宛获得加密许可证的程序
6-8周后，公司将完全注册为虚拟资产服务提供商，还需要2-3周才能完全运作并开立银行账户
初步项目评估
1-2天
结果:收集了流程启动所需的所有文档。
从客户端收集文档的初步集合:
居住国护照的最新复印件(扫描件)
公司的商业模式(简述1-2页A4纸)
提供了首选公司名称
收集项目所有参与者填写的客户资料
提供每个参与者的居住地址
根据初始研讨会批准项目的预算和范围
智汇咨询运营部门已经起草了PoA，并与客户分享了它以及进一步的措施
注册过程
3-4周
结果:该公司注册为虚拟资产服务提供商，股本为125 000欧元
立陶宛办事处收到文件(硬拷贝)后，宣誓翻译成立陶宛语
协助开立启动账户，以形成2500欧元的授权资本
客户已经转移了2500欧元的股本，我们已经从银行收集了打印件
根据客户公司的公司结构起草公司章程和其他补充文件
安排并进行公证交易
处理文件并将其转移到商业注册处，并在注册处内进一步登记
一周后，公司条目出现在商业登记册上
协助增加股本
新股本水平下的公司章程修改
向商业登记处提交一份特殊的JAR表格以及受益人名单，以便根据商业活动守则将公司注册为虚拟资产服务提供商(行动与增加股本同时进行)
从商业登记处订购一套立陶宛语的公司文件(电子形式)(登记卡；公司章程；股东名单)
将公司文件翻译成英语
公司文件的公证和加注
立陶宛的加密许可程序
2-3周
结果:该公司拥有立陶宛加密法规要求的以及在立陶宛法律框架内开展经营活动所需的VASP活动所需的所有基础设施
将向客户提出一份30-40个问题的清单(以确定风险偏好、客户的地理位置、业务的性质等)。)
将答案纳入主要文件(调整客户尽职调查措施、实施制裁、收集和存储数据、核实原则等)。)
根据客户偏好(面积、成本、位置、基础设施)寻找出租场所
联系房东，直接与客户公司签订租赁协议
密钥移交(稍后，当适合客户端时)
协助选择符合立陶宛反洗钱法律的KYC/KYT提供商
在安装KYC/KYT软件和整合项目原则方面提供法律援助
根据相关KYC / KYT供应商修改公司内部文件
寻找符合监管要求和项目预期的反洗钱/KYC官员职位候选人，并随后获得客户对该职位候选人的批准
基于客户经营活动原则的整合和培训
提供和配置反洗钱官员对电子状态环境的访问，以便进一步报告可疑和非标准交易
安排客户公司与反洗钱官员之间的直接雇佣关系(准备雇佣协议，向立陶宛税务机关、SODRA登记反洗钱官员)
通知FCIS/FNTT任命被选中的候选人担任反洗钱官员，并作为负责人与监管机构进一步沟通
对反洗钱官员在FNTT/FCIS报告问题上的进一步监督(每月一次)，定期培训，协助与监管机构沟通(协助回答询问；FCIS/FNTT的调查问卷和有针对性的请求)
填写表格并向金融犯罪调查局(FCIS)提交关于虚拟货币钱包和兑换运营商活动的通知
公司开户和会计
2-4周
结果:该公司在crypto下有一个可操作的公司帐户，并连接有会计服务
分析最合适的银行/EMI，根据之前制定的反洗钱政策，将银行的风险偏好与客户的风险偏好进行比较(与前提搜索同时进行)
从客户方收集启动流程所需的必要文件(资金流动、财富来源、开户目的说明、主要合作伙伴、公司网站、公用事业账单等)。
在2-3个加密友好的EMI中同时启动入职程序
指导客户公司开户的整个过程
获取连接(如有必要)
为客户的密码公司制定会计规则
在加密会计的框架内吸收一名会计师并就开展活动进行初步磋商
初始设置并连接到会计程序
进一步的月度会计服务--智汇咨询
