加拿大MSB（Money Services Business，货币服务业务）牌照是由加拿大金融交易与报告分析中心（FINTRAC） 颁发的金融业务许可证，允许持牌机构在加拿大境内合法从事货币服务业务。 需要持牌的业务...
2026-06-03
文件类型 主要内容 申请表 业务结构、股东背景、授权服务详情（通过ASIC监管门户填写） 商业计划书 市场分析、盈利模型、风险策略、组织架构 合规手册 AML/CTF流程、KYC标准、利益冲突管理...
2026-05-21
2. FCA审批（2-4个月） 申报：若股份变更超10%或导致控制权实质变化（如控股超50%），必须提交申请。 审核重点：新股东资质审查极严，需证明资金合法来源、财务稳健，并通过“适当人选...
2026-05-21
加拿大MSB（Money Services Business）牌照是由加拿大金融交易与报告分析中心（FINTRAC）监管的强制性注册要求，任何向加拿大公民提供货币服务（包括外汇、汇款、虚拟货币交易等）的企业都必须完...
2026-05-14
在美国，从事加密货币业务的公司需满足联邦与州两级的监管要求： 联邦层面：必须向美国财政部下属的金融犯罪执法局（FinCEN） 申请注册为货币服务业务（MSB）。 州层面：根据业务开展...
2026-05-07
科摩罗牌照面临的最大问题是其法律基础的薄弱。国际货币基金组织早在2010年就发布报告指出，昂儒昂岛和莫埃利岛设立的所谓“离岸金融管理局”缺乏法律依据，属于“虚构结构”。 更严...
2026-04-30
