合规要求 AML/CFT 政策：需建立完整的反洗钱和反恐融资程序，包括客户尽职调查（CDD）、交易监控、可疑交易报告（STR）等，并定期接受审计。 客户资金保护：客户资产需与公司自有资金隔离...
2025-06-12
在波兰拥有加密货币许可证是对公司能力、可靠性和高度专业性的一种保证。大多数客户都倾向于与持牌公司合作，因为这让他们安心并有信心，他们的投资在安全的手中，并受到司法管辖权的...
2025-06-11
MSB牌照的核心定义 根据《犯罪收益（洗钱）和恐怖主义融资法》（PCMLTFA），MSB牌照适用于在加拿大境内从事以下四类核心业务的企业： 货币兑换：包括实体与电子形式的外汇兑换服务（如加...
2025-06-10
加拿大MSB牌照五步攻坚 设立境内实体 在加拿大注册公司，需提供本地经营地址（虚拟地址不被接受），银行账户建议同步开设。 合规体系核心建设 任命合规官：需由不参与资金管理的高级...
2025-06-06
美国MSB牌照由财政部下属的FinCEN（金融犯罪执法网络） 根据《银行保密法》（BSA）实施监管，属于联邦层级强制注册制度。企业若从事货币兑换、汇款、数字货币交易等业务，必须完成注册1...
2025-06-06
针对虚拟货币交易，立陶宛金融犯罪调查局(FCIS)设有两种加密许可牌照： 加密货币交换许可牌照 Cryptocurrency exchange license 立陶宛的加密兑换牌照涵盖了将法币兑换成加密货币、将加密货...
2025-06-05
