加拿大MSB监管是货币交易和货币兑换服务类型企业，必须向央行进行申请并且进行备案监督，此类型公司同时还必须受加拿大财政部直属的金融交易和报告分析中心(FINTRAC)实时监控数据,并且对...
2025-06-04
MiCA法案，全称为“欧盟议会和理事会关于加密资产市场的条例”（Regulation of the European Parliament and of the Council on Markets in Crypto-assets, and amending Directive (EU) 2019/1937），是欧盟为了规范和监管加密...
2025-05-28
特定业务阈值触发：即使未进行广告宣传，但企业提供金融汇款服务，或与单一客户进行单笔超过 1000 加元的外汇交易，或与单一客户进行单笔超过 1000 加元的汇票、旅行支票或其他票据的发行...
2025-05-22
加拿大MSB牌照（Money Services Business License）是由加拿大金融交易与报告分析中心（FINTRAC）颁发的金融合规资质，旨在规范从事货币服务业务的企业，涵盖外汇兑换、跨境汇款、虚拟货币交易等核...
2025-05-22
法规要求：金融合规的核心框架 MSB牌照由美国财政部下属的金融犯罪执法网络（FinCEN）监管，持牌企业需严格遵守《银行保密法》（BSA）及反洗钱（AML）法规，具体包括以下要求： 客户身份识...
2025-05-22
MSB与MTL牌照的区别：联邦与州的双轨制 维度 MSB牌照 MTL牌照 监管层级 联邦牌照，覆盖全美50州 州级牌照，需逐州申请 适用业务 外汇兑换、加密货币交易、支票兑现等4 仅限于法币资金转移（...
2025-05-22
